本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
汕頭東風印刷股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十五次會議于2012年9月24日上午10:00在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9名,親自出席董事7名,2名董事委托其他董事出席。會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議并通過了以下議案:
一、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司管理層開展對公司增資入股安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司前期工作相關(guān)事項的議案》
議案表決情況:本議案有效表決票9票,同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司(以下簡稱“安徽三聯(lián)”)系一家專業(yè)生產(chǎn)酒類包裝產(chǎn)品的企業(yè),其所處的華東區(qū)域是國內(nèi)酒類生產(chǎn)的重要基地之一;安徽三聯(lián)近期擬引入戰(zhàn)略投資者,共同擴大印刷包裝業(yè)務(wù)。
公司董事會一致同意授權(quán)公司管理層開展對公司增資入股安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司前期工作相關(guān)事項,包括:
1、 與安徽三聯(lián)的股東、實際控制人協(xié)商本次增資入股的相關(guān)事宜;
2、 聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)對安徽三聯(lián)木藝包裝有限公司開展盡職調(diào)查工作;
3、 與安徽三聯(lián)簽署《合作備忘錄》;
4、 在2012年12月31日前,提交相關(guān)正式增資入股方案,并根據(jù)本次交易所涉及的交易金額,提交公司董事長、董事會或股東大會審議批準。
特此公告。
汕頭東風印刷股份有限公司董事會
二O一二年九月二十四日